Обратный звонок

Приложение № 1

к Протоколу № 24 от  «08» июня  2020г.

Заседания Совета директоров АО «Славмо»

 

 

Уважаемый акционер!

 Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров в форме заочного голосования  со следующей повесткой дня:

 

1. Об избрании счетной комиссии  Общества;

2. Об  утверждении годового отчета АО «Славмо»;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества  по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»;

5.  Об избрание членов Совета директоров Общества;

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7.Об утверждении Аудитора Общества;

8.Об одобрение снижения лимита выдачи по кредитной линии с 350 000 000 по 250 000 000 кредитного соглашения 39\19 от 29.10.2019г.

9.Об одобрение предоставления дополнительного залога в качестве здания котельной и 5 единиц оборудования.

10. Об одобрение внесения существенных изменений в Кредитное соглашения 39\19 от 29.10.2019г, в том числе  внесение изменений в график платежей.

Дата проведения  общего годового собрания акционеров: 13 июля  2020 года.

Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала работы счетной комиссии – 10.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  19.06.2020 года.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 23 июня по 13 июля 2020 года путем направления запроса на получение копий материалов, по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел.

Бюллетень для голосования необходимо скачать на сайте АО «Славмо» в разделе Для акционеров, заполнить согласно инструкции и направить по почте в адрес Общества. В случае отсутствия технической возможности Бюллетень можно запросить так же , как и иные материалы к собранию, сообщив специалисту свой почтовый адрес. Заполненные  бюллетени необходимо вернуть по вышеуказанному адресу в срок до 13  июля (включительно) 10:30 по московскому времени с подписанным информационным письмом на обработку персональных данных, которое будет направлено акционеру вместе с бюллетенем.

 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год;

- годовой отчет за 2019 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию;

- проекты изменений и дополнительных соглашений в кредитный договор;

- проекты решений общего собрания акционеров.

- бюллетень для голосования.

 

Телефоны для справок: 57-43-21, 8(911)407-32-48     

Скачать бюллетень для голосования