Приложение № 1
к Протоколу № 27 от «05» октября 2020г.
Заседания Совета директоров АО «Славмо»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Об одобрении изменений существенных условий Кредитного соглашения №39/19 от 29.10.2019г. (о заключении Дополнительного соглашения №5 от 25.09.2020г. к Кредитному соглашению №39/19 от 29.10.2019г.), заключенного с Банком ВТБ (ПАО).»
Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: 09 ноября 2020 года.
Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала работы счетной комиссии – 10.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 16.10.2020 года.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 21 октября по 09 ноября 2020 года путем направления запроса на получение копий материалов, по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел.
Бюллетень для голосования необходимо скачать на сайте АО «Славмо» в разделе Для акционеров, заполнить согласно инструкции и направить по почте в адрес Общества. В случае отсутствия технической возможности Бюллетень можно запросить так же , как и иные материалы к собранию, сообщив специалисту свой почтовый адрес. Заполненные бюллетени необходимо вернуть по вышеуказанному адресу в срок до 13 июля (включительно) 10:30 по московскому времени с подписанным информационным письмом на обработку персональных данных, которое будет направлено акционеру вместе с бюллетенем.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-проекты изменений и дополнительных соглашений в кредитный договор;
-проекты решений общего собрания акционеров.
-бюллетень для голосования.
Телефоны для справок: 57-43-21, 8(911)407-32-48