Обратный звонок

 

Приложение № 1

 

к Протоколу № 31 от  «31» марта  2021г.

 

Заседания Совета директоров АО «Славмо»

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый акционер!

 

 Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования  со следующей повесткой дня:

 

1. Об избрании счетной комиссии  Общества;

 

2. Об  утверждении годового отчета АО «Славмо»;

 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;

 

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества  по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»;

 

5.  Об избрание членов Совета директоров Общества;

 

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

 

7.Об утверждении Аудитора Общества;

 

8.Об одобрении изменений существенных условий Кредитного соглашения №39/19 от 29.10.2019г. (о заключении Дополнительного соглашения №6 от  25.03.2021г. к Кредитному соглашению №39/19 от 29.10.2019г.), заключенного с Банком ВТБ (ПАО)

 

 

 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 мая  2021 года.

 

Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала работы счетной комиссии – 10.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  19.04.2021 года.

 

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 22 апреля по 11 мая 2021 года путем направления запроса на получение копий материалов, по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел.

 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

 

- годовая бухгалтерская отчетность;

 

-аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год;

 

-годовой отчет за 2020 год;

 

-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

 

-сведения о кандидатах в Совет директоров;

 

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

 

-письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию;

 

-проекты изменений и дополнительных соглашений в кредитный договор;

 

-проекты решений общего собрания акционеров.

Телефоны для справок: 57-43-21, 8(911)407-32-48